قانون– به ادعای یک روزنامه اسرائیلی «اداره نظارت مالی فدرال آلمان» بانک سپه ایران را به اتهام واهی نقض قوانین اعتباری این کشور، مشمول یک ممنوعیت اعتباری قرار داد.
این مقام آلمانی گفت که با توجه به محرمانه بودن این موضوع، قادر به ارائه اطلاعات بیشتری در این خصوص نیست.
به نوشته این روزنامه این ممنوعیت اعتباری از روز سیزدهم اکتبر اِعمال شده است.
بانک سپه پیش از این نیز به اتهام واهی دست داشتن در فعالیت‌های موشکی ایران از سوی سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفت. اما با انعقاد توافقنامه هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ در سال ۲۰۱۶، این تحریم‌ها لغو شد.
شایان ذکر است که بانک سپه علاوه بر فرانکفورت، در سایر شهر‌های اروپا همچون پاریس، رم و لندن نیز دارای شعبه است.