در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به «فساد پتروشیمی»، از میلیونها دلاری صحبت شده که به گفته دادستان، به شیوه «غیرمشروع» تحصیل شده‌اند. یکی از متهمان این پرونده، «مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» است. با توجه به این‌که او سال‌ها است در کانادا و امریکا زندگی می‌کند و در این کشورها ملک و شرکت تجاری دارد، این پرسش پیش می‌آید که با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در این کشورها بر پول‌هایی که از کشورهای فاقد قوانین روشن در مورد پول‌شویی می‌آیند و نگرانی آن‌ها از عملیات پول‌شویی، مرجان شیخ‌الاسلامی چهگونه سرمایه‌اش را جابهجا کرده است؟
در این گزارش کوتاه با توجه به سوابقی که از سرمایه و فعالیت‌های مرجان شیخ‌الاسلامی در امریکا و کانادا در دسترس است، تلاش می‌شود پاسخ روشنی به پرسش‌های ممکن در این باره داده شود.
«رضا حمزه‌لو»، متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی گفته است با طرح اسامی افراد دخیل در دور زدن تحریم‌ها در دادگاه، این افراد هم به مهره سوخته بدل می‌شوند. با این تعبیر، مرجان شیخ‌الاسلامی یکی از این مهره‌های سوخته است؛ روزنامه‌نگار سابقی که نامش در این پرونده در ارتباط با دو شرکت «دنیز» و «هترا تجارت» طرح و متهم شده است همراه با حمزه‌لو، جدا از پورسانت (یک تا سه درصد)، در مجموع ۱۶ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار مال نامشروع کسب کرده است.
در دادگاه هم‌چنین گفته شده است که این دو در یک مبلغ انتقال پول، در مجموع ۱۲۸ میلیون یورو به مالک اصلی فرآورده‌ها زیان رسانده‌اند و درصد نامشخصی از آن را هم سود برده‌اند. پیش‌تر هم «بولتن نیوز» مرجان شیخ‌الاسلامی را متهم کرده بود که قراردادی با شرکت نفت و گاز «سپانیر»، وابسته به قرارگاه «خاتمالانبیا» سپاه داشته و مبالغی هم دریافت کرده اما بدون عمل به قرارداد، از ایران گریخته است.
در بررسی وضعیت اقامت شیخ‌الاسلامی در امریکا، به نام چند شرکت برخوردیم که به نام وی ثبت شده‌اند؛ شرکت‌هایی که آدرس و مکان مشخصی ندارند و با عنوان «شرکت‌های کاغذی» شناخته می‌شوند؛ شرکت‌هایی که تنها روی کاغذ وجود دارند.
یکی از کارکردهای اصلی شرکت‌های کاغذی، انجام معاملات صوری جهت پول‌شویی است. از این شرکت‌ها هم‌چنین می‌توان برای عملیاتی که با عنوان دور زدن تحریم‌ها شناخته می‌شود نیز استفاده کرد. اما شیخ‌الاسلامی به چه منظور از آن‌ها استفاده کرده است؟
مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۴(۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) خانه‌ای به مبلغ دو میلیون و ۳۵۰ هزار دلار در واشنگتن‌دی‌سی می‌خرد و به همراه همسر دومش، «مهدی خلجی»، در آن اقامت می‌کند. می‌توان حدس زد که با توجه به سابقه خانوادگی و کاری خانم شیخ‌الاسلامی، خرید خانه‌ای به این مبلغ بدون استفاده از وام بانکی، (زیرا به نظر می‌رسد در آن تاریخ شرایط دریافت وام را نداشته است) احتمالا با درآمدهای حاصل از فعالیت او در عملیات دور زدن تحریم‌ها در پرونده «پی‌سی‌سی» ممکن شده است.
اما نکته جالب این است که او همین خانه را ۲۱ ماه بعد، در تاریخ هفتم مهرماه ۱۳۹۶، با ۲۹۶ هزار دلار ضرر، به قیمت دو میلیون و ۵۴ هزار دلار، به شرکت «Georgetown 1 Properties LLC» می‌فروشد. البته با توجه به تعویض سقف ساختمان و سیستم تهویه خانه پس از خرید آن از سوی خانم شیخ‌الاسلامی، این ملک ارزش بیشتری پیدا کرده بوده است اما فروش آن با ضرر، تنها با در نظر گرفتن این‌که خریدار آن چه کسی است، قابل فهم می‌شود.
شرکت Georgetown 1 Properties LLC که خانه خانم شیخ‌الاسلامی را خریده، شرکتی کاغذی است؛ یعنی آدرس و مکان واقعی ندارد و موسس، مالک و مدیر آن، خود خانم شیخ‌الاسلامی است. نکته قابل توجه این‌که به نظر می‌رسد او نام این شرکت را احتمالا برای رد گم کردن، بسیار شبیه یک شرکت واقعی به نام «Georgetown Properties LLC» انتخاب کرده است.
مدیر پیشین خبرگزاری میراث فرهنگی این شرکت را در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ تاسیس و ثبت کرده و تنها ۴۷ روز بعد از تاسیس شرکت، خانه‌اش را به شرکت خودش فروخته است. طبیعتا او و همسرش خانه را ترک نکرده و همان‌جا ماندهاند. باید اضافه کرد که هزینه‌های قانونی و اداری این معامله صوری و تنظیم اسناد آن احتمالا بیش‌تر از ۶۰ هزار دلار بوده که شرکت صوری خانم شیخ‌الاسلامی به عنوان خریدار پرداخت کرده است.
نکته جالب دیگر این‌که کارگزار خرید این خانه، نه از کارگزاران رسمی خرید املاک در امریکا، که یک شرکت کارگزاری بوده است که به شرکت‌های دیگر (عموما شرکت‌های کاغذی فاقد دفتر و مکان و پرسنل) خدمات اداری و اجرایی ارایه می‌دهد. این شرکت کارگزاری، پیش از آن هم کارگزار دو شرکت کاغذی دیگر مرجان شیخ‌الاسلامی بوده است که در ادامه به آن باز خواهیم گشت.
خانم شیخ‌الاسلامی با گذشتن ۹ ماه از این معامله، دوباره همین خانه را برای فروش روی وب‌سایت‌های معامله مسکن در امریکا می‌گذارد. باتوجه به برآورد ارزش ملک در وبسایت «ردفین»، به نظر می‌رسد قیمت اولیه اعلام شده برای فروش عمدا بالا در نظر گرفته می‌شود و خانم شیخ‌الاسلامی به تدریج و در یک بازه زمانی شش ماهه، قیمت پیشنهادی را به برآورد ارزش ملک نزدیک می‌کند و آن را از دو میلیون و ۴۰۰ هزار دلار، به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار پایین می‌آورد و خانه به فاصله کمی پیشنهاد خرید می‌گیرد و به مرحله قرارداد می‌رسد. تا لحظه تنظیم این گزارش (۱۹اسفند) و با گذشتن ۴۵ روز از زیر قرارداد رفتن خانه، هنوز فروش آن نهایی نشده است و مشخص نیست این بار نیز یکی از شرکت‌های خانم شیخ‌الاسلامی یا خود او خانه را می‌خرد یا این‌که آن به یک مشتری واقعی فروخته خواهد شد.
عملیات خرید و فروش این خانه با توجه به شباهتی که به عملیات پول‌شویی دارد، این سوال را پیش می‌آورد که آیا مرجان شیخ‌الاسلامی در حال پول‌شویی دلار‌هایی است که بر اساس دادخواست دادستان دادگاه انقلاب تهران، در جریان دور زدن تحریم‌ها و یا معامله ناتمام با شرکت نفت و گاز سپانیر، وابسته به قرارگاه خاتمالانبیا سپاه پاسداران به دست آورده یا موضوع چیز دیگری است؟
باید اضافه کرد که بنا بر اطلاعات مندرج در وبسایت «locatefamily.com»، دو خانه در تورنتو کانادا، محل سکونت خانم مرجان آل‌آقا معرفی شده است؛ خانه نخست در «ریچموند هیل» به ارزش دو میلیون دلار و خانه دوم در تورنتو به قیمت سه میلیون و ۴۸۷ هزار دلار. اما سابقه آخرین فروش این دو خانه در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که فروشنده هیچ‌کدام از این خانه‌ها خانم شیخ‌الاسلامی نبوده است. به این ترتیب، با اطلاعات در دسترس، نمی‌توان تعلق این خانه‌ها به مرجان شیخ‌الاسلامی را تایید کرد، تنها می‌توان گفت او احتمالا در مقطعی مستاجر یا مالک این دو خانه بوده است. یا این که از آن‌ها برای گرفتن نامههایشان استفاده میکرده است.
اما درباره شرکت کارگزاری مورد استفاده مرجان شیخ‌الاسلامی، این شرکت، کارگزار فعالیت‌های یکی دیگر از شرکت‌های خانم شیخ‌الاسلامی به نام «Idea Center for Arts and Culture, LLC» بوده است که نشریه «قلمرو» را منتشر می‌کرد. نکته بسیار قابل توجه این‌که در شناسنامه نشریه اینترنتی قلمرو، نام شرکت ناشر آن، «مرکز فرهنگ و ایده هنر» ذکر شده است؛ یعنی همین شرکتی که نام و لینک آن بالاتر به انگلیسی گذاشته شد. بر اساس سند ثبت شرکت، همان لینک بالا، مهدی خلجی و مرجان شیخ‌الاسلامی مشترکا مدیریت آن را برعهده دارند.
این شرکت ناشر که طبیعتا تامین کننده مالی نشریه هم هست، ۱۷ تیرماه ۱۳۹۳ در واشنگتن دی‌سی ثبت شده و خود شعبه‌ای از شرکتی با همین نام است که ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ در ایالت «دِلوِر» به ثبت رسیده است. آخرین مطلب قلمرو با نام «زیمل و فلسفه پول»، ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ انتشار یافته است؛ آن هم در حالی‌که شرکت ناشر آن، یعنی مرکز فرهنگ و ایده هنر از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ منحل شده است. این یعنی از آن تاریخ، این شرکت حتی روی کاغذ هم وجود ندارد و نمی‌تواند ناشر نشریه‌ای باشد.
گفتنی است که شرکت مادر آن هم که مشخص نیست از سوی چه کسی در دلوِر تاسیس شده بود، دیگر در سایت شرکت‌های ایالت دلوِر در دسترس نیست که به معنی منحل شدن آن است.
نکته قابل تامل دیگر این‌که شرکت فرهنگ و ایده هنر (Idea Center for Arts and Culture, LLC) مرجان شیخ‌الاسلامی ۲۹ روز پس از آن منحل شد که او شرکت تازه خود، یعنیGeorgetown 1 Properties LLC را تاسیس و ثبت کرد. آیا این تاسیس و انحلال‌ها احیانا بخشی از یک عملیات پول‌شویی نیست؟
علاوه بر این، شاید بتوان پرسید چرا در حالی که شرکت مرکز فرهنگ و ایده هنر از اواخر تابستان سال ۱۳۹۶ منحل شده، شناسنامه قلمرو اصلاح نشده است؟ چهگونه صفحه این شرکت در فیس‌بوک هنوز فعال است و ۱۶ ماه پس از انحلال آن، یک برنامه تلویزیونی را تبلیغ می‌کند؟
مرجان شیخ الاسلامی علاوه بر این‌ها، چند شرکت ثبت شده دیگر نیز در ترکیه، کانادا و امریکا دارد. در صفحه لینکدین با نام مرجان شیخ‌الاسلامی که به نظر می‌رسد یکی از حساب‌های کاربری غیرفعال متعلق به وی در این شبکه اجتماعی باشد، او خود را مالک شرکت «Hatratrade International co» معرفی می‌کند.
در یکی دیگر از حساب‌های لینکدین با نام مرجان آل‌آقا، او خود را مالک و رییس شرکت «Canadian Health and Beauty Academy» معرفی کرده است. دامنه اینترنتی آدرس این شرکت به مرجان شیخ‌الاسلامی تعلق دارد. اگرچه ممکن است او پس از خریدن این دامنه، آن را به کسی واگذار کرده و این شرکت به او تعلق نداشته باشد.
شرکت بازرگانی «ونتیو» که یکی دیگر از شرکت‌های ثبت شده از سوی مرجان شیخ‌الاسلامی است را شاید بتوان تنها شرکت متعلق به وی دانست که وبسایت فعالی دارد و نام و تصویر خودش را هم به عنوان مدیرعامل شرکت می‌توان در آن دید.
البته علاوه بر این شرکت، دامنه‌های اینترنتی ثبت شده توسط مرجان شیخ‌الاسلامی ۱۱ مورد را شامل می‌شود. نکته جالب ثبت این دامنه‌ها این است که او با ثبت یک ایمیل یاهو به اسم «بابک قادری»، ساکن افغانستان، این دامنه‌ها را خریداری کرده است. رفتارهای اقتصادی نه چندان قابل تحلیل خانم شیخ‌الاسلامی و اتهام وارده به او دال بر سابقه همکاریش با سپاه و حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها، در نهایت این پرسش را برجسته می‌کند که مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا در امریکا و کانادا دقیقا چه کار می‌کند؟
برای گرفتن پاسخ و توضیح مرجان شیخ‌الاسلامی درباره پرسش‌های مطرح شده در این گزارش، تلاش کردیم با او تماس بگیریم اما به تماس‌های تلفنی و پیام‌های ما پاسخی نداد. مهدی خلجی نیز حاضر به گفتوگو نشد.
البته خلجی در یادداشتی در وبلاگ خودش، به بحث‌های طرح شده چند روزه اخیر در مورد مرجان شیخ‌الاسلامی و خودش پرداخته و با غیرمنصفانه و نادرست خواندن اتهامات طرح شده علیه همسرش و زیر سوال بردن صلاحیت دادگاه، واکنش نشان داده است.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید