رضا ضراب به اتهام دور زدن تحریمهای ایران در فلوریدا بازداشت شد. او متهم است که همراه با چند تن دیگر با دور زدن تحریمها از جمله صدها میلیون دلار به دولت ایران منتقل کرده است.
رضا ضراب، شهروند ایرانیتبار ترکیه در فلوریدا بازداشت شد. دادستانهای آمریکا روز دوشنبه (۲ فروردین/ ۲۱ مارس) اعلام کردند، ضراب ۳۳ ساله طبق ادعانامهای در دادگاه منتهن متهم شده، به همراه کاملیا جمشیدی، یکی از کارمندانش و حسین نجفزاده، کارمند ارشد یکی از شعب بانک ملت ایران، با دور زدن تحریمهای ایران صدها میلیون دلار به دولت ایران و سایر شخصیتهای حقیقی و حقوقی انتقال داده است.
ضراب شنبه (۲۹ اسفند) در میامی بازداشت شد و دوشنبه در دادگاهی فدرال حاضر شد و در آنجا بر اساس حکم قاضی دستگیر شد.
جمشیدی و نجفزاده، دیگر متهمان این پرونده هنوز تحت تعقیباند.
رویترز نوشته است، تماس با وکیل ضراب تا کنون ثمری نداشته و این خبرگزاری موفق به تماس با جمشیدی و نجفزاده نیز نشده است.
این دستگیری دو ماه بعد از برداشته شدن تحریمهای ایران و خروج این کشور از انزوای اقتصادی انجام میشود.
ضراب که تابعیت ایران و ترکیه را دارد صاحب و مدیر شبکهای از شرکتهایی مستقر در ترکیه و امارات متحده عربی، از جمله رویال هولدینگ ای. اس است که کاملیا جمشیدی در استخدام آن بود.
دادستانها میگویند که از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۵ این سه نفر به برخی افراد و نهادها، از جمله بانک ملت ایران کمک کردند تا از طریق انجام معاملاتی از طریق شرکتهای ترکیه و امارات تحریمهای آمریکا را دور بزنند.
این ادعانامه ضراب، جمشیدی ۲۹ ساله و نجفزاده ۶۵ ساله را به شرکت در دسیسههایی جهت کلاهبردی از دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی و توطئه برای کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم کرده است.
رضا ضراب پیش از این در ترکیه به اتهام “فساد مالی” بازداشت و بعد از دو ماه آزاد شده بود.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید